王某是A银行的客户到A银行办理一笔金额为2000美元、汇往美国的跨境汇款，A银行应采取哪些身份识别措施？

1. 王某是A银行的客户到A银行办理一笔金额为2000美元、汇往美国的跨境汇款，A银行应采取哪些身份识别措施？

王某是A银行的客户到A银行办理一笔金额为2000美元、汇往美国的跨境汇款，A银行应采取的身份识别措施如下：
1、登记王某的姓名、账号和住所。
2、登记收款人的姓名、住所。
3、通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实王某身份信息的准确性。

扩展资料：
商业银行应通过业务流程和系统监控相结合的方法控制网上银行业务客户资料的更新，加强网上银行反洗钱客户身份识别的事后管理，对于客户网银业务行为或者交易情况异常，客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑等情况下应重新识别客户身份。
为了保证网上银行业务的客户身份识别，商业银行可以在核心业务系统中设定客户资料更新的合理期限，定期提示客户前往柜台对客户资料进行核实、修改、补充。如果客户在开户后，不按照商业银行要求前来核实身份的，商业银行应提高警惕，将其作为重点可疑对象进行交易监控。

2. 有关银行外汇的案例分析题，请高人指点，重谢！考试题目，急~~~

1、天津A公司和大港支行

2、
天津A公司未办理外债提款登记违反外债管理规定，未及时办理登记。

未经外汇局逐笔核准即在大港支行办理外债结汇，大港支行违反结售汇规定及外债管理规定 

3、根据外汇管理条例规定

可对天津A公司处以30万元以下罚款

对大港支行可以没收违法所得，并处以20万元以上100万元以下罚款；由于结汇次数较多，情节比较严重，可能被暂停经营外汇业务。