伪造金融票证罪立案标准

1. 伪造金融票证罪立案标准

法律分析：伪造金融票证罪的立案标准：(一)伪造信用卡一张以上，或者伪造空白信用卡十张以上的；(二)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的。
法律依据： 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》 第二十九条 [伪造、变造金融票证案(刑法第一百七十七条)]伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的;
(二)伪造信用卡一张以上，或者伪造空白信用卡十张以上的。

2. 伪造金融票证罪立案标准

伪造金融票证罪立案标准是:行为人伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的情形;行为人伪造金融票 证总面额在一万元以上或者数量在十张以上的情形。伪造变造金融票证罪的认定标准是已经严重侵犯到了金融票证管理制度，犯罪嫌疑人在客观方面有伪造变造各种金融票证的犯罪行为，犯罪嫌疑人已经达到刑事责任年龄具有完全的民事行为能力，而且嫌疑人是故意伪造变造金融票证的。
一、伪造银行卡流水有什么后果：
1、首先，造假被发现，有可能因为造假一分钱也拿不到，而且会进入贷款机构的黑名单，以后想在这个贷款机构或跟该贷款机构有关联的地方申请，将会很困难；
2、其次，假的银行流水加盖的是假的银行公章，这涉嫌触犯私自买卖国家机关、企事业单位公文罪和私刻国家机关、企业事业单位公章罪；
3、根据法律规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
二、办理银行卡的流程如下：
1、携带本人有效身份证件和工本费费用到办卡银行的网点；
2、在大堂挂号预约办理业务并排队等候办理业务；
3、排到后向柜员说申请银行卡，再提交身份证；

法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条 有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；（四）伪造信用卡的。

3. 伪造金融票证罪立案标准

伪造金融票证罪的立案标准：1、伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造其他银行结算凭证，或者伪造、变造单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的；2、伪造信用卡一张以上，或者伪造空白信用卡十张以上的。伪造、变造金融票证罪的主观要件有哪些？本罪在主观方面只能由故意构成。如果行为人因过失而错写误填票证内容的，虽然要承担相应的民事责任，但不能让其承担刑事责任。即使行为人错写误填票证后又故意使用的，也只能按金融票据诈骗罪等其他犯罪追究刑事责任，而不能以本罪论处。本条没有要求行为人必须具有一定的目的才能构成本罪，而过去理论上通常解释伪造有价证券应有营利目的才能构成犯罪，因而本罪也应该具有营利目的;还有人认为本罪应有行使目的才能构成。我们认为，本条既然没有规定本罪主观上必须以一定的目的作为构成要件，那么行为人只要出于故意而伪造、变造金融票证的，原则上就构成犯罪，而没有必要再去探究行为人是否具有什么目的。这也是本条的立法意图所在。至于那些确实既无营利目的也无行使目的等，而纯粹因个人兴趣等原因伪造、变造金融票证以自我欣赏、收藏而不让其流通的，可视为情节显著轻微危害不大而不认为构成犯罪。伪造金融票证这种行为完全扰乱了我国的金融法的管理秩序，只要伪造的数量达到十张以上，面额在一万以上就可以进行追诉立案，所以，金融票证都是需要获得国家的批准才能进行使用，如果存在不合法的行为就会为此付出相应的代价。法律依据 《刑法》第一百七十七条有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；（四）伪造信用卡的。

4. 什么标准下伪造金融票证罪才立案?

以下标准下伪造金融票证罪才立案：
（一）伪造信用卡一张以上，或者伪造空白信用卡十张以上的；
（二）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的。
一、信用卡作假要负哪些责任
信用卡作假要负的责任为：
1、这属于经济诈骗，要负刑事责任；
2、金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为，信用证诈骗罪在客观方面表现为，利用信用证进行诈骗活动的行为，是使用伪造、变造的信用证或者附随的单据。
二、做假账拿多少金额能判刑
做假账可能会触及金融凭证诈骗罪的，根据法律规定，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的;
(二)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。
三、存款证明造假的后果
伪造定期存单,有可能涉嫌伪造金融凭证罪。金融凭证诈骗罪(刑法第194条第2款，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。
【本文关联的相关法律依据】
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十九条
伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的；
（二）伪造信用卡一张以上，或者伪造空白信用卡十张以上的。

5. 伪造金融票证罪立案标准是怎样的？

伪造金融票证罪的立案标准为：
（一）行为人伪造信用卡一张以上，或者伪造空白信用卡十张以上的；
（二）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的。
一、造假钱是什么罪
对于支票造假的行为一般是按照刑法规定中的伪造、变造金融票证罪，而伪造、变造金融票证罪指的是伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，以及伪造信用卡等金融票证的行为。因此对于造假支票，侵犯的是伪造、变造金融票证罪所包容的法益，因此是按照伪造、变造金融票证罪进行定罪处罚。
二、中国新刑法伪造金融票证罪既遂判几年
伪造金融票证罪指伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，以及伪造信用卡等金融票证的行为。
伪造金融票证罪既遂量刑：
1.基础量刑，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；
2.情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；
3.情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
三、股票金融诈骗有哪些特征
股票金融诈骗的规定是：进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前述的规定处罚。
【本文关联的相关法律依据】
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十九条
伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的；
（二）伪造信用卡一张以上，或者伪造空白信用卡十张以上的。

6. 达到什么标准伪造金融票证罪才能立案?

达到伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的，或者伪造信用卡一张以上，或者伪造空白信用卡十张以上的标准伪造金融票证罪才能立案。
一、伪造银行转账记录是否违法
伪造银行转账记录违法，犯了伪造、变造金融票证罪。
我国刑法规定，如果存在伪造、变造汇票、本票、支票，伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，伪造、变造信用证或者附随的单据、文件或者伪造信用卡等行为的，就是伪造、变造金融票证罪。如果当事人具备刑事行为能力，且是故意伪造银行转账记录截图的话。
转账记录是可以作为上诉证据的。但是必须满足以下几点：
1、光有转账的记录，这个证据证明力不是很足。转账记录只能作为辅助证据，不能成为实质的刚性证据；
2、法院对这个证据的真伪性的判断或者是否认定这个证据也需要看这个转账记录的实际情况。
3、如果涉及金额比较大的话，建议委托律师去谈判或者提起诉讼，不然仅凭一个转账记录有时候个是不太容易维权的。
二、帮人p银行转账图违法吗
违法。伪造银行转账记录截图的是违法行为。我国刑法规定,如果存在伪造、变造汇票、本票、支票,伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，伪造、变造信用证或者附随的单据、文件或者伪造信用卡等行为，就是伪造、变造金融票证罪。如果当事人具备刑事行为能力，且是故意伪造银行转账记录的话那么就犯伪造、变造金融票证罪
三、做承兑汇票生意能否犯法
做承兑汇票生意犯法。该行为属于金融票据欺诈，其主要行为有：
1、明知是伪造、变造的汇票、本票、支票；
2、明知汇票、本票、支票无效；
3、冒用他人的汇票、本票、支票；
4、签发空头支票或使用与预留印章不符的支票骗取财物；
5、汇票、本票的出票人在出票时出具无资金保证的汇票或作虚假记录，骗取财物；
6、利用伪造、变造的委托收款凭证、银行存单等银行结算凭证骗取财产。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国刑法》第一百七十七条
有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；
（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；
（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；
（四）伪造信用卡的。

7. 伪造金融票证罪立案标准是什么

1、伪造金融票证罪立案标准是：行为人伪造信用卡一张以上，或者伪造空白信用卡十张以上的情形；行为人伪造金融票证总面额在一万元以上或者数量在十张以上的情形。
2、法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》
第二十九条伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的；
（二）伪造信用卡一张以上，或者伪造空白信用卡十张以上的。
一、伪造金融票证罪的认定
1、本罪与非罪的界限
行为人故意伪造、变造金融票证的原则上都构成犯罪，如果行为人是由于过失而误写、错填票证有关内容的当然不能以犯罪论处。同时行为人虽系有意伪造、变造金融票证，但其主观上确实出于自我欣赏、收藏等个人目的，而且客观上也确实没有使票证流通的，可视为《刑法》第13条规定的“情节显著轻微危害不大”的情形而不认为构成犯罪。
2、本罪与伪造、变造国家有价证券罪的界限
（1）侵犯的客体和犯罪对象不同。前者侵犯的是国家对金融票证的管理制度，犯罪对象是汇票、支票、本票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，以及信用卡等金融票证；后者侵犯的是国家对一般有价证券的管理制度，犯罪对象是上述金融票证以外的其他有价证券，如国库券、政府债券、股票等。
（2）两者在客观方面表现不同。后者把数额较大作为构成伪造、变造有价证券罪的要件，前者则否。
（3）法定刑轻重不同。前者为重，后者为轻。

8. 伪造金融票证罪立案标准

伪造金融票证罪的立案标准：(一)伪造信用卡一张以上，或者伪造空白信用卡十张以上的；(二)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的。