公安机关在什么情况下可以调查公民的银行账户?

1. 公安机关在什么情况下可以调查公民的银行账户?

公安机关在被查人涉案时，经上级批准的情况下可以调查公民的银行账户，检察院、法院也可在立案或者案情需要的情况调查公民银行账户。《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第十八条在立案审查中，发现案件事实或者线索不明的，经公安机关办案部门负责人批准，可以依照有关规定采取询问、查询、勘验、鉴定和调取证据材料等不限制被调查对象人身、财产权利的措施。经审查，认为有犯罪事实，需要追究刑事责任的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案。明确了立案审查期间，经办案部门负责人批准，可以采取的调查措施为：询问、查询、勘验、鉴定和调取证据材料等不限制被调查对象人身权利、财产权利的措施。扩展资料：按规定，银行不受理个人查询存款，只有县级上的公、检、法、国安、监狱、监察、税务、海关、物价等部门和军队师级以上单位的保卫部门才有权力到银行查询个人存款的状况。（1）人民法院有权查询、冻结、扣划个人储蓄存款。（2）人民检察院有权查询、冻结个人储蓄存款。（3）公安机关有权查询、冻结个人储蓄存款。（4）国家安全部门有权查询、冻结个人储蓄存款。（5）军队保卫部门和监狱有权查询、冻结个人存款。（6）走私犯罪侦察机关有权查询、冻结个人存款。银行结算账户是指存款人在经办银行开立的办理资金收付结算的人民币活期存款账户。银行结算账户按存款人不同分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户。存款人以个人名义开立的银行结算账户为个人银行结算账户。

2. 公安机关在什么情况下可以调查公民的银行账户?

公安机关在被查人涉案时，经上级批准的情况下可以调查公民的银行账户，检察院、法院也可在立案或者案情需要的情况调查公民银行账户。
《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第十八条在立案审查中，发现案件事实或者线索不明的，经公安机关办案部门负责人批准，可以依照有关规定采取询问、查询、勘验、鉴定和调取证据材料等不限制被调查对象人身、财产权利的措施。
经审查，认为有犯罪事实，需要追究刑事责任的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案。  
明确了立案审查期间，经办案部门负责人批准，可以采取的调查措施为：询问、查询、勘验、鉴定和调取证据材料等不限制被调查对象人身权利、财产权利的措施。

按规定，银行不受理个人查询存款，只有县级上的公、检、法、国安、监狱、监察、税务、海关、物价等部门和军队师级以上单位的保卫部门才有权力到银行查询个人存款的状况。
（1）人民法院有权查询、冻结、扣划个人储蓄存款。
（2）人民检察院有权查询、冻结个人储蓄存款。
（3）公安机关有权查询、冻结个人储蓄存款。
（4）国家安全部门有权查询、冻结个人储蓄存款。
（5）军队保卫部门和监狱有权查询、冻结个人存款。
（6）走私犯罪侦查机关有权查询、冻结个人存款。

3. 公民银行卡会不会被公安机关监看？

公安系统不会随便监控一个人的银行卡交易明细。公安系统监控的银行交易流水一般都是涉及洗黑钱，大额资金不明交易。一、银行卡被公安机关冻结，原因有这三个1、银行卡及卡内资金，与犯罪行为人有关公安机关在查办案件过程中，如果涉及到赃款赃物，就倾向于将涉案的赃款赃物全部查封、扣押、冻结。犯罪嫌疑人名下的房产、车子、银行卡、股票、证券、股权等全部财产，都会部分或者全部予以查封、扣押、冻结，方便查明案件事实，也方便罚金刑、没收财产刑等刑罚的执行。2、银行卡及卡内资金，与犯罪行为有关。如果公安机关在查办案件过程中，发现可用来证明犯罪嫌疑人有罪的各种财物，依法都应当查封、扣押、冻结。公安机关搞错了，以为你的银行卡和犯罪有关。如果你是清清白白的，你的近亲属也没有涉嫌犯罪，没有被公安机关立案调查。你的银行卡也一直都是自己使用的，合法合规，不曾违法犯罪，此时却被公安机关冻结了。那么，很可能就是：公安机关搞错了，以为你的银行卡和违法犯罪行为有关，才对你的银行卡采取冻结措施。可采取以下措施1、自查自省一般来说，公安机关错误查封公民银行卡的概率很小。现在公安机关执法都相对比较规范，不会胡来。子虚乌有被强加违法犯罪头衔的事情比较少发生。公安机关完全搞错事实，冻结了与案件完全无关的银行卡的概率也是比较低的。所以，正常来说，你发现银行卡被冻结的时候，要警惕是否是自己涉嫌犯罪、是否被刑事立案。2、搞清楚是哪个办案机关冻结的不管是本地公安机关还是外地公安机关冻结了你的银行卡，你都可以要求银行告诉你是哪个办案机关冻结的。搞清楚要找谁，这是你维权的第一步。3、找到办案机关、经办人交涉在得到冻结的具体办案机关之后，你就可以过去找办案机关和经办人了，向他们了解情况。每一个冻结银行账户的措施，都有严格的法律手续。你向办案机关和经办人了解他们冻结你银行卡的理由和依据，核实有没有搞错。4、要求解除冻结措施在与办案机关、经办人充分了解之后，你就知道自己清白不清白、自己的银行卡和卡内资金清不清白了。如果都是清白的，你就可以依法依规要求解除冻结措施，还你的财产自由。根据法律规定，与犯罪案件无关的财产应当解除冻结，扣押的与案件无关财物，应当发还给当事人。所以，你要求办案机关、经办人解除对你银行卡对冻结措施，理据是非常充分的，你要坚持，如果你不坚持，没有人会把你当回事。

4. 公安机关查询银行账户的条件

法律分析：公安机关在被查人涉案时，经上级批准的情况下可以调查公民的银行账户，检察院、法院也可在立案或者案情需要的情况调查公民银行账户。
法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》 第二十八条 犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属或者辩护律师对公安机关立案提出异议的,公安机关应当及时受理、认真核查。 有证据证明公安机关可能存在违法介入经济纠纷,或者利用立案实施报复陷害、敲诈勒索以及谋取其他非法利益等违法立案情形的,人民检察院应当要求公安机关书面说明立案的理由。公安机关应当在七日以内书面说明立案的依据和理由,连同有关证据材料回复人民检察院。人民检察院认为立案理由不能成立的,应当通知公安机关撤销案件。

5. 公安机关可以调查银行个人信息吗？

法律分析：
在立案审查中，发现案件事实或者线索不明的，经公安机关办案部门负责人批准，可以依照有关规定采取询问、查询、勘验、鉴定和调取证据材料等不限制被调查对象人身、财产权利的措施。经审查，认为有犯罪事实，需要追究刑事责任的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案。

法律依据：
《中华人民共和国人民警察法》
第三条 人民警察必须依靠人民的支持，保持同人民的密切联系，倾听人民的意见和建议，接受人民的监督，维护人民的利益，全心全意为人民服务。
第四条 人民警察必须以宪法和法律为活动准则，忠于职守，清正廉洁，纪律严明，服从命令，严格执法。
第五条 人民警察依法执行职务，受法律保护。
第七条 公安机关的人民警察对违反治安管理或者其他公安行政管理法律、法规的个人或者组织，依法可以实施行政强制措施、行政处罚。
第八条 公安机关的人民警察对严重危害社会治安秩序或者威胁公共安全的人员，可以强行带离现场、依法予以拘留或者采取法律规定的其他措施。

6. 公安机关查询银行账户的条件

在立案审查中，发现案件事实或者线索不明的，经公安机关办案部门负责人批准，可以依照有关规定采取询问、查询、勘验、鉴定和调取证据材料等不限制被调查对象人身、财产权利的措施。经审查，认为有犯罪事实，需要追究刑事责任的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案。

7. 政府机关和公安机关可以随便调查个人银行业务吗?

1、不论任何国家机关，都不能随便调查个人银行账户。
2、只有经法律授权的行政机关和司法机关，在执行职务需要时，才可以调查个人银行账户。
3、可以调查个人银行账户的国家机关包括：法院、检察院、公安局、税务局等。

8. 公安可以随意调查银行卡信息吗

公安不可以随意调查银行卡信息，需要根据司法需要，凭相关的合法手续查询：1、立案后，根据案件侦破的需要，开据查询财产通知书给银行；2、银行接到通知书后保留，并在回执上盖章；3、按照警方对查询的人员和查询内容的要求，对涉案人员账户和财产信息出具书面材料并加盖银行章。注：公检法对财产查询均需要出具相应的具备法律效应的凭证，在法律框架允许的范围内进行查询。补充资料：除涉及相关违法犯罪案件办理需要调取外，普通民警并没有权限对个人的通信记录、开房信息、居住地址等进行查询。公安机关内部只有少数几个查案部门才有查询全市范围内个人相关信息的权限，各区县公安部门只有在涉及案件办理时才可以在管辖范围内进行查询，对外区县则没有权限。从公安内部系统查询公民个人信息需要一整套严格程序，不仅内部人员泄露大量开房信息的可能性极小，而且公安内网系统安全等级极高，黑客想窃取相关记录也几乎不可能。扩展资料依据《中华人民共和国居民身份证法》第十五条人民警察依法执行职务，遇有下列情形之一的，经出示执法证件，可以查验居民身份证：一、对有违法犯罪嫌疑的人员，需要查明身份的；二、依法实施现场管制时，需要查明有关人员身份的；三、发生严重危害社会治安突发事件时，需要查明现场有关人员身份的；四、在火车站、长途汽车站、港口、码头、机场或者在重大活动期间设区的市级人民政府规定的场所，需要查明有关人员身份的；五、法律规定需要查明身份的其他情形。